Pénzmosási szabályzat minták

Pénzmosási szabályzat minta kereskedelmi tevékenység végzéséhez

A 2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról bizonyos tevékenységek végzése esetén kötelező jelleggel írja elő a szabályzat készítési és a bejelentési kötelezettséget.

Az árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltató 2008 március 15-ét követően hárommillió hatszázezer forintot elérő, vagy meghaladó készpénzfizetést nem fogadhat el mindaddig, amíg belső szabályzatát a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nem hagyja jóvá és nem szerepel a törvény által előírt nyilvántartásban.

A felügyeleti szervek igényeinek megfelelően kialakított szabályzat minták, amelyek követik a kormányzati oldalakon elérhető javasolt szabályzat minták struktúráját. Természetesen jóval több ennél, hiszen előre megszerkesztett nyomtatvány mellékletek biztosítják az azonnali alkalmazhatóságot, illetve előre megfogalmazott és beemelhető válaszok segítik a hivatalos mintában csak kidolgozási igényként felsorolt tematikák szerinti testre szabást.

Az elérhető pénzmosási szabályzat minták ára: Árlista

További információk a termékről >>>

Miért használnád ezt a terméket? >>>

Az űrlap kitöltése előtt olvasd el a felhasználási feltételeinket! Felhasználás >>>

A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező!

Ezen az űrlapon csak a Pénzmosási szabályzat kereskedőknek rendelhető meg!

További pénzmosási szabályzatokhoz:

Pénzmosási szabályzat könyviteli (könyvelői) tevékenységhez >>>

Pénzmosási szabályzat nemesfém kereskedelemhez >>>

Pénzmosási szabályzat ingatlan ügyletekhez >>>

Amennyiben más termékre van szükséged, úgy látogasd meg a cegiranytu.hu főoldalát.

Hozzáférési adataidat nálunk biztonságban tudhatod. Harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át, kivéve, ha erre bennünket jogszabály kötelez!

Töltsd ki az alábbi megrendelőlapot:

Itt jelezzük, hogy a PayPal fizetési lehetőség is rendelkezésedre áll. A lenyíló menüből kiválaszthatod a téged érdeklő szabályzat minta árát.

Pénzmosási minták árai

Penzmosasi szabalyzat konyveloknek 3,000 Penzmosasi szabalyzat kereskedoknek 3,050 Penzmosasi szabalyzat nemesfem kereskedoknek 3,075 Penzmosasi szabalyzat ingatlanugyletekre 3,100

A frissítéssel kapcsolatos információkat az alábbiakban olvashatod:
Frissítési információk >>>

További információk a termékről >>>

Vissza a megrendelőlaphoz >>>

A Pénzmosási szabályzat mintával kapcsolatos tudnivalók

A Pénzmosási szabályzat minta Excel dokumentumban készült.

Belső szabályzat készítési kötelezettség

33. § (1) E törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére a szolgáltató köteles belső szabályzatot (a továbbiakban: szabályzat) készíteni.

(2) Az 5. §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szerv a szabályzatot jóváhagyja, ha az tartalmazza az e törvény és a végrehajtására kiadott rendelet szerinti kötelező tartalmi elemeket, és jogszabállyal nem ellentétes.

Tartalom:

I.A szabályzat célja

II.Értelmező rendelkezések

III.Ügyfél-átvilágítási kötelezettség

IV.Ügyfél-átvilágítási intézkedések

V.Egyszerűsített ügyfél-átvilágítási intézkedések

VI.Fokozott ügyfél-átvilágítási intézkedések

VII.Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítási intézkedések

VIII.Az ügyfél-azonosítás belső eljárási rendje

IX.Az ügyfelekkel kapcsolatba kerülő alkalmazottak részére megállapított eljárási, magatartási normák meghatározása

X.Bejelentési kötelezettség

XI.Bejelentés belső eljárási rendje

XII.Kijelölt személy

XIII.Ügyfél-átvilágítást végző személy(ek)

XIV.Belső ellenőrző és információs rendszer működtetése

XV.Képzés, továbbképzés

XVI.Nyilvántartás, statisztika vezetése

XVII.Titokvédelmi szabályok, felfedés tilalma

XVIII.Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásával kapcsolatos teendők

1. számú melléklet: A pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos

büntetőjogi rendelkezések

2. számú melléklet: A szabályozott területtel kapcsolatos szokatlan ügyleti megbízások tipológiája

3. számú melléklet: Ügyfél-átvilágítást végzők, kijelölt személyek listája, szolgáltató vezetője

3/A számú melléklet: Kijelölt személy bejelentése a pénzügyi információs egységként

működő hatóságnak

4. számú melléklet: A szolgáltató

5. számú melléklet: Nyilatkozat (A tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozat)

6. számú melléklet: Nyilatkozat (A külföldi lakóhellyel rendelkező ügyfél nyilatkozata arról, hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e.)

7. számú melléklet: Bejelentés pénzmosásra, vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adatról, tényről, körülményről

8. számú melléklet: A szolgáltatók által elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemei a 35/2007. (XII. 29.) PM rendelet alapján

Vissza a megrendelőlaphoz >>>

Az oldal elejére >>>

Miért használnál egy Pénzmosási szabályzat mintát?

A szabályzat minta célja, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) rendelkezéseit betartva, a tevékenységét megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján folytató szolgáltató, alkalmazni tudja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására vonatkozó normákat.

További cél az is, hogy a Pénzmosás és a terorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben (Pmt.) meghatározott bejelentési kötelezettségeinek a szolgáltatást végző eleget tudjon tenni, képes legyen felismerni tevékenysége során a pénzmosásra, illetve a terrorizmus finanszírozására utaló adatot, tényt, körülményt, valamint ennek megfelelő belső szabályzatot tudjon alkotni.

Vissza a megrendelőlaphoz >>>

Az oldal elejére >>>

További információk:

V

Az oldal elejére >>>

Partnereink és további linkjeink az alsó sávban!